தடயவியல் தணிக்கை அல்லது தடயவியல் கணக்கியல், தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் நிதி பரிவர்த்தனைகளை மோசடி அல்லது சட்டரீதியான முரண்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளை கண்டறிவதற்கான செயல்முறை ஆகும். வரி தாக்கல், காப்பீடு கோரிக்கை, திவால் தாக்கல், வணிக கையகப்படுத்துதல், தனிநபர் காயம் கூற்றுக்கள் அல்லது விவாகரத்து வழக்குகள் ஆகியவற்றின் மூலம் மோசடி மற்றும் சட்டரீதியான பிரச்சினைகள் பல வழிகளில் ஏற்படலாம். ஒரு தடயவியல் தணிக்கை மோசடி சுட்டிக்காட்டும் முறைகேடுகள் கண்டுபிடிக்க ஒரு சிக்கலான செயல்முறை இருக்க முடியும். முக்கிய தணிக்கை சோதனை சாவடிகள் முன்னிலைப்படுத்தும் ஒரு தடய தணிக்கைப் பட்டியல், பாதையில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ள ஒரு கருவியாகும்.
$config[code] not foundஆடிட் தயாரிப்பு
தடயவியல் அக்கவுண்ட்ஸ் அது தனிப்பட்ட அல்லது வணிக நிதிக்கு இட்டுச் செல்லும் என்பதை நிதிப் பாதையில் பின்பற்றுகிறது. மோசடி விசாரணையின் விளைவாக சட்ட நடவடிக்கைகளின் போது தணிக்கை செயல்முறையின் விவரங்கள் கேள்விக்குரியதாக இருக்கலாம். இதன் விளைவாக, தணிக்கை மற்றும் நீதிமன்ற விசாரணைகளுக்கு ஒரு தடயவியல் தணிக்கைப் பட்டியல் முக்கியமானதாகும். சிறந்த தணிக்கை செய்வதற்கு, ஒரு சரிபார்ப்புப் பட்டியல் தணிக்கை நோக்கத்தின் சரிபார்ப்பு, விசாரணையின் கீழ் மோசடி வகை, சந்தேகத்திற்கிடமான பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் நிதி தாக்கங்கள் ஆகியவற்றைத் தீர்க்க வேண்டும். ஆதார சேகரிப்பு முறைகள் ஒரு தடயவியல் தணிக்கைப் பட்டியலுக்கான முக்கியமான வரி உருப்படிகள் ஆகும்.
தனிப்பட்ட பதிவுகள்
ஒரு சந்தேகத்திற்கிடமான குற்றவாளி தனிப்பட்ட பின்னணி மோசடி சுட்டிக்காட்டலாம் என்று வடிவங்களை வெளிப்படுத்த முடியும். உதாரணமாக, சந்தேகத்திற்குரிய வழக்கு வரலாறு அல்லது கடந்த திவால் தாக்கல் செய்யலாம். இந்த நடவடிக்கைகள் விசாரணையின் தடயவியல் தணிக்கைப் பட்டியலில் இருக்க வேண்டும். பிற பட்டியலில் உள்ள பொருட்கள் அடையாளம் அடையாளங்கள், குற்றவியல் வரலாறு அல்லது கைது பதிவுகள், வரி உரிமை மற்றும் ஊதிய ஒப்புதல் ஆகியவை அடங்கும். பின்னணி காசோலைகள் ஒரு நபரின் இணைய தேடல் வரலாறு, வேலைவாய்ப்பு வரலாறு மற்றும் கல்வி சரிபார்ப்பு ஆகியவை அடங்கும். தனியாக இந்த பொருட்களை மோசடி உறுதி இல்லை, ஆனால் நிதி ஆதாரங்கள் ஜோடியாக போது, முறைகேடுகள் தெளிவாக இருக்கலாம்.
நாள் வீடியோ
சாகுபடி மூலம் உங்களிடம் உங்களிடம் சாக்லேட் மூலம் உங்களிடம் வந்துள்ளீர்கள்நிதி விசாரணை
ஒரு தடயவியல் தணிக்கை துவங்கும்போது, ஒரு தடயவியல் கணக்காளர் கவனமாக தகவலை சேகரித்து அதை எவ்வாறு சம்பாதித்தாலும் சரி, மோசடி ஏற்பட்டதாலும், நிதி சம்பந்தப்பட்ட நிதித் தொகையை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் அதை மதிப்பாய்வு செய்தார். விசாரணைகள் மாறுபடும் போது, ஒரு தடயவியல் தணிக்கைப் பட்டியலின் வரிப் பொருட்கள், கடன் அறிக்கைகள், ரியல் எஸ்டேட் பரிவர்த்தனைகள், பங்குகள், உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்குகள், ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் மற்றும் காப்பீட்டு குடியேற்றங்கள் உட்பட, சம்பந்தப்பட்ட நிதியியல் பதிவுகளின் எண்ணிக்கையை சரிபார்க்க தணிக்கையாளர்களைத் தடுக்க வேண்டும். நிதி ஆதாரங்கள் மறைந்த சொத்துக்களை அல்லது வருமானத்துடன் சீரற்ற வாழ்க்கை முறையை வெளிப்படுத்தக்கூடும்.
தணிக்கை அறிக்கை
ஒரு தடயவியல் தணிக்கை விரிவான அறிக்கையுடன் மறைகிறது. தடயவியல் தணிக்கை அறிக்கையானது கண்டுபிடிப்புகள் ஆதாரங்களை ஆதரித்து, முடிவுகளை ஆதரித்து, மோசடி நடவடிக்கைகளை கண்டுபிடித்ததா இல்லையா என்பதை விளக்குகிறது. விசாரணையின் அளவைப் பொறுத்து, தடயவியல் தணிக்கை அறிக்கையை தயாரிப்பதற்கான சரிபார்ப்புப் பட்டியல் அடங்கிய சான்றுகள், மோசடி மற்றும் குற்றவாளிகள் மற்றும் அடையாளம் காணும் ஆதாரங்களை சேகரிப்பது மற்றும் அடையாளம் காணும் தணிக்கை நுட்பங்கள் ஆகியவற்றை அடையாளம் காணும் நடைமுறைகளும், சேகரிக்கப்பட்ட உடல் ஆதாரங்களின் பட்டியல் அடங்கும். இதே போன்ற மோசடி மீண்டும் நிகழ்வதை தடுக்க நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைக்கும்.
